ISIS使用虚拟货币调集资金的证据 quot越来越多quot
ISIS使用虚拟货币调集资金的证据 越来越多
区块链情报平台 TRM Labs 显示，Tron 网络上的 USDT 是亚洲各地 ISIS 附属机构交易的主要选择。
区块链情报平台TRM Labs近期发布的一份报告强调，伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”极端组织ISIS分支在亚洲使用虚拟货币的情况日益猖獗。该报告揭示了这些团体与在叙利亚的支持“伊斯兰国”极端组织ISIS筹款活动之间的重要链上连接。
该报告发布于7月21日，指出从过去的12个月里，有“越来越多的链上证据”表明塔吉克斯坦、印度尼西亚和阿富汗的支持ISIS网络正利用虚拟货币帮助进行各项操作。
根据TRM的数据，大部分与这些案件有关的交易涉及在Tron网络上使用的泰达币USDT。
摘自 TRM 报告。来源：TRM Labs7月21日，Cointelegraph报道了艾利普蒂克公司Elliptic前技术加密顾问塔拉安尼森Tara Annison的演讲，她强调Tron和Tether是非法使用的热门资产，并指出罪犯们正有从使用比特币BTC转向使用稳定币的趋势。
安尼森解释，去中心化交易所DEXs具有深度流动性和“非常好的交易量”，这使得洗钱变得“非常容易”。
该报告还重点指出，有许多个人通过印尼交易所将资金发送至与在叙利亚的支持ISIS筹款活动关联的地址。报告中指出：
“2022年，使用印尼交易所的个体将超过517000美元约37407万人民币发送到了TRM Labs确认过的属于在叙利亚的支持ISIS筹款活动以及他们活动的当地交易所的地址。”TRM解释说，筹款活动声称所筹集的资金用于支持和“帮助释放在叙利亚营地被困的ISIS家庭”。TRM写道，所有的转账都是通过Tron网络的USDT进行的，每次转账金额都是10000美元。
报告还提到了在塔吉克斯坦的一个案例，该案件是将加密货币用于为阿富汗的ISIS的分支招募圣战战士。这个运营了一年多的筹款活动与一个TRC地址相关连。在2022年，该地址收到了大约200万美元约1444万人民币的USDTTron。通过区块链追踪，TRM Labs确认了与这个地址相关的资金流动，并通知了该筹款活动团体用于兑现其资金的交易所。在交易所收到警告后，通知了土耳其当地警方，帮助土耳其当局在6月22日逮捕了高级ISIS筹款人沙米尔胡库马托夫Shamil Hukumatov。
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另据报道，一个与伊斯兰国在巴基斯坦的分支机构有关联的媒体单位开始宣传其在 2022 年下半年接受捐款。TRM Labs确认，该团体控制的地址在过去的十二个月内的总交易量约为40000美元约2888万人民币。
此前，在6月28日的一份报告中，TRM Labs曾披露说，涉及比特币的非法金融交易量在过去七年里有显著下降的趋势。报告指出，虽然比特币曾经是恐怖融资的“唯一货币”，但到了2022年，Tron则被用于92的恐怖融资。
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